آگهی دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام

شركت صنايع غذايي رضوي (سهامي عام)

شناسه ملي 10380098441 – شماره ثبت 840

الف)زمان و محل برگزاري مجمع عمومي عادي:

بدينوسيله از كليه سهامداران محترم شركت دعوت مي شود در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام اين شركت كه در ساعت 9:00 صبح روز شنبه مورخ 1404/04/28 در محل بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی به آدرس: استان خراسان رضوي، شهر مشهد، بلوار خیام، بین خیام 33 و 35 برگزار مي گردد، اصالتاً يا وكالتاً حضور بهم رسانند

ب) دستور جلسه :

1. استماع گزارش هيئت‌ مديره و بازرس قانوني.

2. تصويب صورت‌هاي مالي براي عملكرد سال مالي منتهي به 1403/12/30.

3. انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانوني براي سال مالي منتهي به 1404/12/29.

4. انتخاب روزنامة كثير‌الانتشار.

5. اخذ تصميم در مورد تقسيم و تخصيص سود سهام.

6. تعيين حق حضور اعضاي غيرموظف هيئت مديره.

7. تعيين پاداش هيئت مديره.

8. ساير موارد كه در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه بوده و در جلسه مطرح مي گردد.

ج) نحوه دريافت برگ حضور در جلسه:

سهامداران محترم و يا نمايندگان و وكلاي قانوني آنها كه تمايل به حضور در جلسه مجمع دارند، لازم است جهت دريافت برگه ورود به جلسه با در دست داشتن برگه سهام، كارت ملي و يا مستندات مؤيد نمايندگي قانوني يا وكالت، در ساعات اداري روزهاي 25 و 26 تيرماه 1404 به امور سهام شركت به آدرس: مشهد، بلوار پيامبر اعظم، پيامبر اعظم 2 شركت صنايع غذايي رضوي مراجعه فرمايند.

شايان ذكر است آن دسته از سهامداران محترمي كه امكان حضور در محل شركت را ندارند در روز مجمع نيز مي توانند برگ ورود به جلسه را اخذ نمايند. همچنين امكان مشاهده مستقيم جلسه مجمع عمومي عادي از طريق سايت شركت به نشاني www.nanerazavi.com صفحه امور سهام براي كليه سهامداران محترم حقيقي و حقوقي فراهم شده است.

هیئت مدیره شرکت صنایع غذایی رضوی (سهامی عام)